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苏宁易购集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公

点击: 4771 时间:2019-12-01 19:11:22 作者:灵元新闻 

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未否决该提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.召集时间:

(1)现场会议日期和时间:2019年10月16日星期三下午14:00。

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00之间。

2.现场会议地点:南京市宣武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:董事任俊先生(董事长张靳东先生、副董事长孙为民先生)因出差安排未能出席现场会议。公司半数以上董事共同选举任俊先生为董事,主持股东大会)。

二.出席会议

共有58名股东或股东代理人参加了本次股东大会,代表有表决权股份6518741686股,占公司有表决权股份总数的70.66%。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。其中:

1.共有16名股东及其代理人现场出席股东大会,代表有表决权股份4570641481股,占公司有表决权股份总数的49.54%;其中,15名中小股东(个人或集体持股5%以上的除外)参加了投票,代表有表决权股份386,966,147股,占公司有表决权股份总数的4.19%。

2.通过互联网投票的股东资格已经深圳证券交易所系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过互联网投票的股东总数为42人,代表有表决权股份1948100205股,占公司有表决权股份总数的21.12%。其中,41名少数股东参加表决,代表有表决权股份87,023,278股,占公司有表决权股份总数的0.94%。

会议由公司董事任军先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。董事长张靳东先生、副董事长孙为民先生、孟祥生先生、徐宏先生、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排未能出席现场会议。江苏世纪铜仁律师事务所的林亚青、董叶萌律师出席会议,见证并发表法律意见。

Iii .审议提案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》,关联股东张靳东先生、任俊先生、苏宁控股集团有限公司和苏宁电器集团有限公司在审议提案一和提案二时回避投票。淘宝(中国)软件有限公司在考虑第三项议案时回避投票。

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

提案1:关于日常关联交易预测的提案

同意2,328,359,355股,占出席会议全体股东的99.909430%;反对2,068,100股,占出席会议全体股东的0.088742%;弃权42,600股,占出席会议全体股东的0.001828%。

其中,中小股东投票情况如下:

467,282,428股,占出席会议的少数股东所持股份的99.550334%;反对206.81万股,占出席会议的少数股东所持股份的0.440590%;42,600股弃权,占出席会议的少数股东所持股份的0.009076%。

提案2:关于确认本公司对苏宁黄金服务及其子公司担保的提案

同意2,328,401,155股,占出席会议全体股东的99.911224%;反对2,068,700股,占出席会议全体股东的0.088767%;200股弃权,占出席会议全体股东的0.000009%。

其中,中小股东投票情况如下:

467,324,228股,占出席会议的少数股东所持股份的99.559239%;反对206.87万股,占出席会议的少数股东所持股份的0.440718%;200股弃权,占出席会议的少数股东所持股份的0.000043%。

提案3:关于子公司财务援助金额的提案

同意4,577,682,692股,占出席会议全体股东的98.282786%;反对79,981,867股,占出席会议全体股东的1.717210%;200股弃权,占出席会议全体股东的0.000004%。

其中,中小股东投票情况如下:

394,007,358股,占出席会议的少数股东所持股份的83.125770%。反对79,981,867股,占出席会议的少数股东所持股份的16.874188%;200股弃权,占出席会议的少数股东所持股份的0.000042%。

四.律师的证人

本次股东大会由江苏世纪铜仁律师事务所律师林亚青、董叶萌现场见证,并出具了《法律意见书》。结论意见“贵公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。"

V.供将来参考的文件

1.出席股东大会的董事签署并确认的股东大会决议;

2.律师向股东大会出具的法律意见书。

特此宣布。

苏宁一沟集团有限公司

董事会

2019年10月17日

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